根据区委统一部署，2021年11月4日至11月26日，区委第一巡察组对定海旅游集团党委进行了巡察。2021年12月30日，区委第一巡察组向定海旅游集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

定海旅游集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。定海旅游集团党委在巡察组反馈意见后，于2022年1月4日、14日召开党委会议，于2022年1月25日召开专题民主生活会，组织认真学习习近平总书记对巡视整改工作的重要指示，及区委第一巡察组的反馈意见，提高政治站位，统一思想，强化领导，并深刻剖析问题根源，明确整改措施和努力方向，不折不扣地落实好各项整改任务。二是加强组织领导，明确整改任务。集团党委及时成立反馈意见整改落实工作领导小组，由党委书记任组长负总责，副总经理任副组长具体负责，各部门、子公司负责人各司其职，共同抓好整改落实。针对反馈的问题，认真研究确定整改措施，逐一明确责任领导、责任部门、责任人、完成时限，形成整改方案，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。集团党委及时听取整改工作汇报，由领导小组办公室安排专人跟进整改进度，并对整改进度较慢的部门、子公司及时进行督促提醒。对能够马上解决的问题，即知即改，立行立改；对于一些深层次问题和涉及机制的问题，通过建章立制，确保问题彻底整改、标本兼治。

巡察反馈后，在巡察整改工作中，建立完善制度15项。

一、关于学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神不到位问题的整改情况

1.在学习贯彻习近平总书记关于国企工作指示精神方面。一是加强理论中心组学习，制定2022年度理论中心组学习计划，将习近平总书记重要指示批示精神纳入学习计划；二是转变学习模式，根据当前疫情防控常态化形势，组织开展线上学习；三是丰富学习内容，拓展学习阵地，通过理论中心组、党委会、工作会议等形式，并为全体党员采购《习近平在浙江（上下两册）》，加强专题学习；四是充分发挥先进典型的模范带动和示范引领作用，根据2021年学习强国积分排名,对2021年度积分排名靠前的5名同志进行通报表扬。

2.在落实国有企业改革部署方面。一是积极对接2家子公司原管理单位，确定委托区农业农村局全权管理。二是积极对接主管部门，并重新上报“旅游板块管理企业人员编制情况”，等待主管部门对“三定”的审批答复中。三是关于新建生态村建设管理管委会，正在办理注销手续。

3.在公司治理与现代企业管理方面。一是修订《定海旅游集团党委“三重一大”决策制度》，明确党委会与董事会议事边界。二是拟定《监事会工作规则》，保障和规范监事会各项工作的有序开展。三是调整公司审批及管理权限，并重新调整班子分工，规范了公司管理事项审批流程，通过保障权利和压实责任，增强工作的主动性和责任感。四是根据公司法规定，调整公司法人配置，实现权责统一。五是加强绩效激励，通过实施南洞艺谷景区负责人业绩考核机制、出台《御书旅行社绩效工资方案》、制定《2022年旅游集团下属企业营业收入指标目标值》等措施，量化公司营收的经济效益指标，充分调动员工工作积极性和创造性，推动各子公司的业绩考核体系和激励机制的逐步完善。六是逐步健全人才培育机制，以《员工薪酬管理制度》调整为契机，开通“提岗”和“提档”两条人才培养途径，实现“公司培养提拔”和“员工正常晋升”双通道发展，并通过竞争上岗、严格考核、关键岗位历练、强化业务培训等措施，培养挖掘有发展潜力的员工，充实到集团中层干部和业务骨干队伍中，增强企业内生动力。

二、关于旅游产业与“做优做强”有差距问题的整改情况。

集团紧紧围绕“做大、做强、做优”的战略目标，以“服务产业、引领产业”为核心，加强统筹谋划和资源整合。一是整合文化资源，培育研学旅游产业，打造“海定山舟”研学品牌，以御书文旅公司为平台，针对性地开发舟山本地特色的研学产品，吸引市内外的学员。二是建设东海云廊绿道配套工程（云廊广场、云廊营地、定海足球公园、定海体育馆和定海图书馆等），布局业态，打造商圈，致力于实现由绿道体系转化为绿道经济和绿色经济。三是推进鸦片战争遗址公园提升工程，整体谋划遗址公园的旅游规划与开发，并构建多形式交通体系，丰富经济业态。四是深入推进南洞艺谷文旅融合示范项目建设，大力推进景区基础设施建设基础，完善景区会议、餐饮等配套设施，同时打造卡丁车、恐龙园等景区消费性旅游项目，加强游客深度体验，聚集游客人气。五是实行绩效考核机制，以南洞艺谷景区、御书旅行社为试点，逐步建立完善的激励机制，优化子公司、员工的效率和产能。

三、关于国有资产保值增值问题的整改情况

一是加强经营管理，预防国有资产流失。及时处理房屋租入后空置问题，委托第三方评估事务所进行租金评估，并面向社会进行公开招租，而对部分合同到期的空置房屋，不再续租；妥善处理房租、违约金等拖欠事宜，根据法院仲裁结果，及时跟进还款进度，针对部分案件因被申请人下落不明等无法执行的情况，已向法院申请执行。二是完善财务管理，积极实现资产保值。严格按照《企业会计制度》中有关会计科目核算办法，完成工程项目及时结转到对应科目。三是做好梳理摸底，推进资产权属办理。经与相关部门多次对接，明确现阶段无法办理权属证书。

四、关于旅游设施建设管理不够规范问题的整改情况

一是规范管理公共资源交易中心，拟定《旅游公共资源交易管理办法》，并刻制相关印章，规范监督管理。二是规范投标保证金缴纳程序，在现有账户中指定一个账户作为投标保证金专户，并在招标文件中予以告知，规范收取流程，投标单位以银行汇款形式汇入，待招标完成后统一退还。三是规范执行工程招投标相关制度，并强化工作人员的培训学习，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作。四是加强投标企业资质审核把关，加强审核登记，强化审核意识。五是出台《零星项目管理办法》，强化前期谋划，加强工程全过程监管，并指定专人负责工程档案管理。

五、关于履行全面从严治党主体责任不够严实问题的整改情况

1.在加强党委班子自身建设方面。召开民主生活会，党委书记带头开展批评和自我批评；班子成员坚持问题为导向，全面剖析存在问题，深入查找思想根源，进一步增强了全面从严治党的思想自觉，强化了“一岗双责”意识；加强党委班子自身建设，多次召开党委会议，专题研究部署了国企党建、党风廉政、意识形态、旅游安全等方面的工作，党委书记坚持做到“四个亲自”。

2.在加强党风廉政建设责任制落实方面。一是制定党风廉政建设年度工作计划，并召开会议学习传达相关会议精神，专题研究部署年度党风廉政建设工作；二是召开党风廉政建设责任书签订仪式，层层签订《廉政责任书》，并组织全体员工签订《廉洁承诺书》，压实责任；三是根据我区清廉单位建设任务，明确深化清廉国企建设年度目标和任务，启动廉政风险防控机制建设工作。

3.在强化资金资产管理廉政风险防控方面。一是严格执行资金存放管理规定，落实资金存放管理审批制度，防范资金存放安全风险和廉政风险。二是严格执行区政府和区财政局的资产租赁相关管理规定，规范经营性资产租赁行为，防范经营风险，做到有序管理。未经拍租的农场房屋均已收回。

4.在强化日常管理工作方面。一是贯彻落实中央八项规定，严格规范出国境审批报备、企业兼职清理、公车使用、出差审批等制度落实，并在公安部门及时备案了员工出入境证件管理情况。二是制定公司财务、工程等内部管理制度，进一步梳理完善操作流程和权限，推进科学、合理、有效地管理和控制。三是重新梳理《资产管理办法》，完成各公司资产清点自查工作，加强资产管理。四是加强制度的宣传教育培训工作，并建立新员工入职培训机制。

六、关于意识形态工作责任制落实方面问题的整改情况

一是认真落实意识形态主体责任，将意识形态纳入中心组学习计划，计划每半年度专题研究意识形态工作，年初已开展相关内容学习，并专题研究部署集团年度意识形态工作。二是严格落实意识形态工作责任制实施意见，向上级党委上报年度工作落实情况，并完成台账整理。三是重新调整党委班子分工，把意识形态工作情况作为领导班子分工、述职报告的重要内容，坚持同业务工作、队伍建设等统筹谋划。四是加强网络意识形态和网络安全工作，严格执行《新媒体平台管理办理》，并组织全体员工签订《网络安全责任书》，强化制度监管，提升集团网络舆情风险防控能力。

七、关于执行中央八项规定及其实施细则精神不到位问题的整改情况

一是完善加班管理制度，以“提高效率、兼顾公平、合理补偿”为原则，修订出台新的《员工加班管理办法》。二是规范公务接待管理，根据国资部门要求完善相关表单填写，强化审批管理，从严控制业务接待。三是加强宣传教育，通过工作例会对各部门、子公司负责人进行了教育提醒，要求强化本部门本公司员工纪律意识和规矩意识，防微杜渐。

八、关于财经纪律执行不严格问题的整改情况

一是建立资金拨付审批机制，加强资金使用管理。二是加强往来款长期挂账问题的处理。向欠款单位送达《催款通知书》，提醒及时履行付款义务。三是加强工会费列支规范管理，修订出台《工会经费管理办法》，并召开工会委员会（扩大）会议，组织工会委员、工会小组组长、工会财务等人员开展相关制度的学习。四是修订出台《财务管理制度》，规范工作流程和财务报销审核，严肃财经纪律，严格报销审核。

九、关于民主决策机制执行不到位问题的整改情况

一是修订《定海旅游集团党委“三重一大”决策制度》，进一步处理好党委会与董事会、总经理办公会的关系，推进党委前置研究的顺利实施。二是重新调整党委班子分工，严格落实一把手“五不分管”以及末位表态制度。三是坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属党委职责范围内的重大事项，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由党委集体讨论决定，实行科学决策、民主决策、依法决策，并做到如实记录，及时归档。

十、关于党建工作不规范问题的整改情况

一是加强政治理论学习，制定集团党支部年度工作计划，认真落实中心组学习制度、“三会一课”、主题党日等制度，利用“学习强国”、浙政钉党员群等平台，谋划政治生活载体，加强日常学习教育。二是规范党建工作台账归档，指定一名党务工作者专门负责党建台账的建立工作。三是规范党建活动审批，通过支委会会议，加强相关制度学习，推进党建活动标准化、规范化开展。

十一、关于监理服务采购问题的整改情况

严格执行政府采购有关制度，在《工程管理制度》中明确工程建设监理单位的采购方式和采购流程，规范采购行为。同时，通过党委会、工作例会、发送廉洁提醒等形式加强员工廉洁教育，引导员工时刻绷紧廉洁从业这根弦，让廉洁思想入脑入心，始终按照工作权限和工作程序履行职责，坚持公平正直，主动将自己置身于规矩之中，坚决按制度规矩办事。

下一步，定海旅游集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央和省市区委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是坚持不懈抓后续整改。坚持抓整改落实力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固深化整改成果，防止问题反弹；对尚未完成的问题，严格按照整改方案，加强跟踪问效，常抓不懈，确保后续整改真抓到位。二是持续推进全面从严治党。坚持党要管党、从严治党，抓住巡察整改这一重要契机，切实把落实整改与党委主体责任落实结合起来，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，认真执行党风廉政建设责任制，层层传导压力，压实责任，扎实构建集团良好的政治生态。三是建立健全长效机制。坚持立足长远，针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度规范，持续完善各项制度，形成务实管用、简单易行的长效工作机制，并加大制度建设力度和执行力度，形成用制度管权、管事、管人的长效机制，把权力关进制度的“笼子”，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0580-8232598；电子邮箱：dhlyjt0580@163.com。

中共舟山市定海旅游发展集团有限公司委员会

2022年2月28日