富阳区供销合作总社领导干部任期经济责任审计结果公告

富审公告〔2022〕4号 总第237期

（二〇二二年一月十八日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，富阳区审计局对富阳区供销合作总社（以下简称“区供销总社”）原主任董柏荣、主任杨宏道同志任期经济责任履行情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

根据《关于杭州市人事考试办公室等145家事业单位参照公务员法管理的通知》（杭人公〔2011〕231号）文件规定，区供销总社为参照公务员管理单位，在体制上属于浙江省百合集团公司（以下简称“百合集团”）和区供销总社一副班子两块牌子的集体企业，实行董事会和理、监事会管理体制。

2013年6月，董柏荣同志任富阳市供销合作总社主任（富委干通〔2013〕19号），主持行政全面工作，2018年2月离任（富委干通〔2018〕18号）。2018年2月，杨宏道同志任富阳区供销合作总社理事会主任（富委干通〔2018〕18号），主持行政全面工作。

审计结果表明，区供销总社围绕区委、区政府中心工作，实施“为农立社、产业兴社、文化名社、党建强社”四大战略，抓住机遇，积极作为，各项工作按目标任务顺利推进。但审计中发现，区供销总社在内部管理、资产管理等方面还存在问题，有待纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

1.社有资产管理不规范。一是土地出让程序不到位。区供销总社出让鹳山水泥有限公司铁坞口村两宗国有出让工业用地时，未在公共资源交易网站或报刊上进行公告，且招投标当天就下发中标确认书。二是股权转让未进行评估。区供销总社转让杭州富阳百合房地产有限公司股份时未进行资产评估，股权转让比例均为1：1。三是日常资产管理不善造成损失浪费。历年来由于管理不善，春江街道南峰地块堆积了大量的建筑垃圾、生活垃圾以及偷倒的造纸厂废塑料和污泥，2019年该地块因政府道路建设征迁，支付垃圾清运费350.10万元。四是收购资产产权长期未过户。百合集团收购浙江供销商贸城28131平方米资产，收购价6100万元。至审计日，收购资产的产权一直未转到百合集团名下。

2.奖金及津补贴发放不规范。一是企业编制人员薪酬奖金发放缺少管理办法。百合集团有企业编制20人，工资薪酬参照公务员编制发放，至今未出台员工工资薪酬管理办法。二是违反规定给予慰问。区供销总社支付“三八节”慰问女同胞费用，在工会经费中以现金形式列支。

3.公务支出不规范。一是体检费用支出超标。2017年区供销总社干部员工人均体检费1996元，超标准796元/人。2018—2019年，区供销总社职工均在邵逸夫医院进行体检。二是误餐补助重复发放。2018年3月5日至6月10日期间，区供销总社既向富阳长城楼大酒店支付干部职工工作餐费用，同时又以现金形式向干部职工发放误餐补助。三是公务接待不规范。抽查区供销总社部分公务接待，发现存在陪同人数超标准、接待审批单上来访人数与公函上来访人数不一致、无公函及无公务接待审批单等问题。

4.投资管理存在漏洞。一是企业投资款清理不及时。截至审计日，区供销总社对外投资公司32家，其中：已经停止经营但未注销的9家，已经停止经营并注销的1家，股份已被转让的3家。对上述投资未及时进行清理。二是参股企业分红款收取不及时。区供销总社与杭州富阳惠多利农业生产资料有限公司投资协议中未明确分红方式，导致2014—2017年分红收入于2017年一次性收到。

5.内部管理制度不完善。部分费用支出无领导签字。2016年11月，区供销总社代杭州送货郎电子商务有限公司向杭州富阳农信担保有限责任公司支付9.64万元，但杭州送货郎电子商务有限公司不是区供销总社的参股单位，且支付委托书仅资产科陆某某签字，未见领导审批签字。

6.下属基层社及全资（控股）企业管理不规范。一是富阳万市供销合作社违规列支烟酒费用。万市供销合作社2017年2月、2018年9月支出香烟费用，且在餐饮费中多次列支购酒款。二是富阳百合商厦有限公司自定退休人员福利政策。富阳百合商厦有限公司2018年支付2名老干部退休前疗休养费用1万元，而这2名老干部均已参加区供销总社组织的2018年疗休养活动。三是农民合作经济组织联合会费率补助政策执行不到位。部分利息补助发放不规范，超过基准利率上浮10%的标准，同时存在对非会员单位发放利息补助的情况。

三、审计处理意见及整改情况

对发现的问题，审计机关提出进一步加强社有资产管理、提高对外投资质量、规范津补贴发放及公务支出、加强下属单位管理等审计意见及建议。区供销总社对此高度重视，专门召开班子会议，认真研究落实审计整改工作。截至目前，区供销总社对外投资管理、津补贴发放、公务支出及下属单位监管等问题已进行整改：出台相关制度文件，组织清理投资企业13家，收回不规范支出7.53万元，收回下属农合联不规范补助款24.28万元，并对下属企业及基层社4名职工进行处理。

杭州市富阳区审计局

2022年1月18日