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涉案金额高达3亿多元!绍兴打掉一个洗钱团伙

所在地区: 浙江-绍兴-越城区 发布日期: 2021年4月21日
建设快讯正文

3月,绍兴市侦查(反诈)中心经对一起刷单诈骗案件分析研判,发现一位于深圳的洗钱团伙,今年以来该团伙为境外诈骗、网赌提供洗钱服务涉案金额高达3亿多元。4月1日,绍兴市侦查(反诈)中心会同越城分局在深圳开展收网,成功抓获犯罪嫌疑人6人,当场查获公司营业执照、印章、对公账户、网银U盾24套,手机16台,电脑7台,目前案件正在进一步深挖中。

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