大德浙江医药股份有限公司

关于增加注册资本的股东会决议

一、会议时间：2021年12月13日

二、会议地点：集团五楼会议室暨“大德药业”公众号网络平台

三、会议性质：临时股东会议

四、参加会议人员：现场参会人员刘建华、王恒飞、刘丽、许智青，“医药公司”在册股东登录“大德药业”公众号参会

五、会议议题：协商表决本公司增加注册资本事宜

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会议由公司董事长王恒飞召集并主持。

六、经与会股东表决，通过如下决议：

1、按照公司董事会提议，决定将公司注册资本自目前的1800万元人民币增加三倍至7200万元人民币，增加注册资本5400万元人民币。由在册股东按现持有股权数的三倍认购新增股权，每1股新增股权的认购价格为4元人民币。股东放弃认购的新增股权，一律由控股股东大德健康医药股份有限公司认购。

2、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

大德浙江医药股份有限公司

2021年12月13日

公司股东签名（章）：