浙江恒风集团有限公司

2019年度股东大会决议

浙江恒风集团有限公司2019年度股东大会于2020年10月28日在集团21楼会议室（诚信大道628号）召开，出席本次会议的股东（或股东代表）共有

3名，代表股份30062.4672万股，占公司总股本的92.13%，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

大会以29992.6572万股同意、69.81万股弃权、0万股反对，通过《浙江恒风集团有限公司2019年度董事会工作报告》，同意股数占所有股东代表表决权数的99.77%；

大会以29992.6572万股同意、38.56万股弃权、31.25万股反对，通过《浙江恒风集团有限公司2019年度监事会工作报告》，同意股数占所有股东代表表决权数的99.77%；

大会以29992.6572万股同意、38.56万股弃权、31.25万股反对，通过《浙江恒风集团有限公司2019年度财务决算报告》，同意股数占所有股东代表表决权数的99.77%；

大会以29992.6572万股同意、69.81万股弃权、0万股反对，通过《浙江恒风集团有限公司2020年度全面预算报告》，同意股数占所有股东代表表决权数的99.77%；

大会以29992.6572万股同意、69.81万股弃权、0万股反对，通过《浙江恒风集团有限公司2019年度利润分配预案》，同意股数占所有股东代表表决权数的99.77%。

大会以30062.4672万股同意、0万股弃权、0万股反对，通过《公司章程修正案》，同意股数占所有股东代表表决权数的100%。

浙江恒风集团有限公司

二○二○年十月二十八日